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一大波地下钱庄已倒下!警惕资金冻结、账户关闭,刑事罪责等连锁反应!

重磅!外汇局针对地下钱庄非法买卖外汇典型案件进行专项集中通报。

本次通报意味着一旦账户被查到涉嫌,不仅仅冻结资金关闭账户,还面临刑事罪行

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不能用地下钱庄,如何解决合规合法收结汇呢?尤其是美金兑换成人民币问题?

国家政策1039市场采购贸易来帮你正规合法做生意兑换美金!

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外汇局持续高压打击

地下钱庄及交易双方

2020年以来,外汇局配合公安机关重点破获了一批又一批地下钱庄大要案,查处交易对手500余起,罚款8700多万元。

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继7月2日,外汇局在官网通报一批共10个违规典型案例后,外汇局积极联合人民银行、公安部开展预防打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,持续保持对地下钱庄保持高压打击态势

下半年,无论是雷竞技NBA季后赛投注个人还是企业,涉嫌资金非法汇兑和跨境转移将是重点盘查和打击对象。

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瀚客市场采购贸易系列讲座(部分)

非法收结汇隐患

1
使用地下钱庄收结汇,货款容易打水漂。

2
私下换汇触犯刑法,一经查处,不仅会受到巨额罚款,处罚信息还纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。

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3
刑事惩罚。

刑法第225条第4项的规定:从2019年2月1日起,只要你多次从事“私下换汇”经营超过250万人民币,或者以“私下换汇”赚取超过5万人民币,就会被以 【非法经营罪】定罪,并被认定为“情节严重”!

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4
香港账户及离岸账户容易被关闭

大陆人民币账户容易被冻结

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5
私下换汇无法证明收入合法性,这种逃税漏税的行为容易被税务局查处、补交税款并罚款。

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雷竞技NBA季后赛投注收美金用1039

阳光合法又便利

随着欧洲和北美社会的解封,雷竞技NBA季后赛投注订单日益增加!

千万不要铤而走险,最后你也可能结不了汇、入不了账

针对因无进出口权或无进项发票、工厂无发票等原因,针对合法收结汇、个人和企业的税务问题,国家出台1039市场采购贸易政策,推动出口贸易发展和促进地方小商品市场发展。

企业使用1039市场采购贸易,合规经营长久发展 。

1039市场采购贸易方式

指国家七部委联合发布的,在经认定的市场集聚区内采购的、每票报关单商品货值15 万美元(含15 万美元)以下、并由符合条件的经营者在海关指定口岸办理出口通关手续的贸易方式,海关监管方式代码为1039。

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01.
安全正规收结汇

通过1039市场采购贸易的货款,国家已经核查贸易的真实性,合法合规,不会涉嫌违法洗钱,避免国内账号被冻结。

02.
大陆人民币账户收款

1039突破了“谁出口,谁收汇”的限制,允许卖家采用人民币结算,规避汇率风险和节省汇兑成本,支持货款直接到雷竞技NBA季后赛投注人的国内人民币账户。

03.
可实现低税率甚至0税率

1039市场采购贸易是国家给雷竞技NBA季后赛投注人的税务红利,雷竞技NBA季后赛投注人通过1039出口,每个账户可以获得3000万/年的免税福利。

想实现低税率、0税率的雷竞技NBA季后赛投注人可以咨询瀚客。

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04.
缩短贸易时间快速通关

1039允许组柜拼箱,实行简化归类申报,对超过10种以上商品,可按“章”归类、单票报关单只需要列一种商品。

此外24小时全程电子通关、智能卡口验放,不仅能降低物流成本,并能提前办理通关手续,大大降低雷竞技NBA季后赛投注风险和经营成本。

05.
无需开增值税发票

对于没有进出口权、没有发票、退税率低的产品的雷竞技NBA季后赛投注订单,雷竞技NBA季后赛投注人也不用担心。

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1039市场采购贸易

运作流程

用1039市场采购贸易既不用担心买单出口的问题,也不用担心离岸账户被关停、更不用担忧地下钱庄跑路、甚至还不需要操心税务风险高。

1039市采运作流程

  • 谈好订单(不需要发票)
  • 通过1039市场采购贸易平台出货
  • 1039平台结汇
  • 直接打款到你的大陆人民币账户
  • 自由使用钱(这个钱已经过税)

在珠三角使用1039市场采购

究竟找哪种公司呢?

  • 雷竞技NBA季后赛投注代理公司

  • 货代公司

  • 报关报检公司

  • 财税筹划公司

选择瀚客商业服务,您只要谈好和采购商的订单,剩下的流程都可以交由我们完美解决!

●1039市采权威资质●

  • 广州第一批具有市场采购贸易经营权资质的单位
  • 广州市场采购贸易协会发起人之一
  • 市区政府重点扶持出口单位
  • 年出口总贸易额一直位于广州前茅
  • 多次受邀参加广州市商务局对雷竞技NBA季后赛投注易发展处会议,探讨、推广雷竞技NBA季后赛投注综合服务平台及1039市场采购贸易政策

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自有报关、物流、财税公司

  • 瀚客商业自有专业报关公司和报关人员,财税公司,物流公司

  • 能够提供完整的市场采购贸易报关、物流、报关、商检、收汇的综合服务

  • 与多家银行保持长期友好合作关系,银行资信好,获得货物贸易外汇资金结汇授权

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瀚客商业在广州钟表商会500人现场介绍1039市采

政府及商会认可

  • 广东进出口商会副会长单位

  • 连续3年及以上获得广州市涉外咨询机构委员会副会长单位

  • 中国国际贸易促进委员会会员

  • 广州外商投资企业协会员等

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